AML-Richtlinie (Anti-Geldwäsche) – Royals Tiger Casino

Stand: 2026

Diese Anti-Geldwäsche-Richtlinie („AML Policy“) beschreibt die Maßnahmen von Royals Tiger Casino („wir“, „uns“, „unser“) zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Sie gilt für die Nutzung unserer Website und Dienste unter royalstiger-casino.de sowie für damit zusammenhängende Ein- und Auszahlungen, Bonusnutzung und Spielaktivitäten.

Hinweis: Diese Serviceseite stellt eine zusammenfassende Darstellung unserer AML- und KYC-Prozesse dar. Im Einzelfall können zusätzliche Prüfungen erforderlich sein.

1. Ziele und Grundsätze

Unsere AML-Maßnahmen zielen darauf ab:

Geldwäsche, Betrug und sonstige Finanzdelikte zu verhindern und zu erkennen,
Terrorismusfinanzierung zu erschweren,
gesetzliche und regulatorische Pflichten zu erfüllen,
die Integrität unseres Angebots sowie die Sicherheit unserer Kundinnen und Kunden zu schützen.

Wir wenden einen risikobasierten Ansatz an. Das bedeutet, dass Umfang und Tiefe von Prüfungen abhängig vom individuellen Risiko (z. B. Transaktionsverhalten, Zahlungsmittel, Jurisdiktion, Auffälligkeiten) variieren können.

2. Geltungsbereich

Diese AML Policy gilt insbesondere für:

Registrierung und Kontonutzung (inkl. Datenaktualisierung),
Einzahlungen und Auszahlungen (Fiat- und Krypto-Transaktionen),
Bonusse, Promotionen und Treueprogramme,
Spielaktivitäten, Wetting-/Betting-Aktivitäten und ungewöhnliche Nutzungsmuster,
Konten mit erhöhtem Risiko (z. B. hohe Volumina, häufige Methodenwechsel).

3. Identitätsprüfung (KYC) und Kundenannahme

Zur Einhaltung von AML-Vorgaben führen wir KYC-Prüfungen („Know Your Customer“) durch. Diese können bei Registrierung, vor der ersten Auszahlung, bei Überschreiten bestimmter Schwellenwerte oder bei Auffälligkeiten ausgelöst werden.

Typischerweise können wir folgende Informationen/Dokumente anfordern:

Identitätsnachweis (z. B. Personalausweis/Reisepass/Führerschein – je nach Akzeptanzkriterien),
Adressnachweis (z. B. aktuelle Versorgerrechnung, Bankdokument, amtliches Schreiben),
Zahlungsmittelnachweis (z. B. Karteninhaber- oder Wallet-Nachweis; bei Karten ggf. teilweise geschwärzt gemäß Anweisungen),
Herkunft der Mittel (Source of Funds) bzw. Herkunft des Vermögens (Source of Wealth) bei erhöhtem Risiko oder hohen Beträgen (z. B. Gehaltsabrechnungen, Kontoauszüge, Verkaufs-/Erbschaftsnachweise).

Wir akzeptieren ausschließlich Spielende, die unsere Altersanforderungen erfüllen. Wir führen Maßnahmen zur Altersverifikation durch und können Konten bis zur Klärung einschränken.

4. Politisch exponierte Personen (PEP) und Sanktionsscreening

Wir können Kundinnen und Kunden gegen einschlägige Sanktionslisten, Watchlists sowie PEP-Listen prüfen. Wenn eine Person als PEP eingestuft wird oder ein erhöhtes Risiko besteht, können zusätzliche Prüfungen (Enhanced Due Diligence) angewendet werden, einschließlich weiterer Dokumente oder Management-Freigaben.

5. Transaktionsmonitoring und Risikosignale

Wir überwachen Transaktionen und Aktivitäten, um ungewöhnliche oder verdächtige Muster zu erkennen. Beispiele für Risikosignale (nicht abschließend):

ungewöhnlich hohe oder häufige Ein- und Auszahlungen ohne nachvollziehbare Spielaktivität,
häufiger Wechsel von Zahlungsmethoden oder Nutzung von Drittanbieter-Zahlungsmitteln,
„Einzahlen und sofort auszahlen“ (geringe oder keine Spielumsätze),
Splitten von Transaktionen zur Umgehung von Prüfgrenzen,
Widersprüche zwischen Profilangaben und Transaktionsvolumen,
Nutzung von Anonymisierungsdiensten oder Hinweise auf Account-Sharing/Mehrfachkonten.

6. Einzahlungen, Auszahlungen und Zahlungsrichtlinien

Zur Reduzierung von Missbrauch gelten u. a. folgende Grundprinzipien:

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich an ein Zahlungsmittel, das dem/der Kontoinhaber/in zugeordnet ist.
Wir können verlangen, dass Auszahlungen über dieselbe Methode erfolgen, über die eingezahlt wurde, soweit möglich und zulässig.
Drittanbieter-Zahlungen (Zahlungsmittel, die nicht auf den/die Spieler/in lauten) sind nicht zulässig und können zu Ablehnung, Rückabwicklung oder Kontoeinschränkungen führen.
Bei bestimmten Methoden, einschließlich Krypto-Transaktionen, können zusätzliche Verifikationen und Herkunftsnachweise erforderlich sein.
Wir können interne Limits anwenden; ein bekanntes Auszahlungslimit kann beispielsweise bei 10.000 USD pro Monat liegen (sofern im Produkt/den Bedingungen ausgewiesen).

7. Bonusmissbrauch, Betrugsprävention und Spielintegrität

Wir bekämpfen Bonusmissbrauch und betrügerische Aktivitäten. Dazu zählen u. a. Mehrfachkonten, Absprachen, arbitrageähnliches Verhalten, unzulässige Strategien oder Manipulationen. Bei Verdacht können wir:

Bonusbedingungen durchsetzen, Bonusgewinne aberkennen oder Freispiele stornieren,
Auszahlungen bis zur Klärung zurückhalten,
weitere Dokumente anfordern,
Konten temporär sperren oder dauerhaft schließen, sofern gerechtfertigt.

8. Enhanced Due Diligence (EDD)

Bei erhöhtem Risiko führen wir verstärkte Sorgfaltspflichten (EDD) durch. Gründe können sein:

hohe Ein- oder Auszahlungssummen,
auffällige Aktivitätsmuster,
PEP-Status oder Sanktionsnähe,
komplexe oder schwer nachvollziehbare Geldflüsse,
Risikofaktoren in Bezug auf Jurisdiktionen oder Zahlungsmethoden.

EDD kann zusätzliche Nachweise zur Identität und Mittelherkunft beinhalten sowie eine intensivere Prüfung des Nutzungsverhaltens.

9. Kontoeinschränkungen, Sperrungen und Ablehnung von Transaktionen

Wir können nach eigenem pflichtgemäßem Ermessen (unter Beachtung geltender Regeln) Maßnahmen ergreifen, wenn AML-/KYC-Anforderungen nicht erfüllt werden oder Verdachtsmomente bestehen. Dazu gehören:

vorübergehende Einschränkung von Einzahlungen/Auszahlungen,
Einfordern weiterer Dokumente oder Informationen,
Zurückweisung oder Stornierung von Transaktionen,
Kontosperrung oder -schließung.

In bestimmten Fällen dürfen wir aus rechtlichen Gründen nicht über Details von Prüfungen oder Meldungen informieren („Tipping-off“-Verbot).

10. Meldungen verdächtiger Aktivitäten

Bei Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung sind wir verpflichtet, geeignete Schritte zu ergreifen, einschließlich interner Eskalation, Dokumentation und – sofern erforderlich – Meldung an zuständige Stellen gemäß anwendbarem Recht.

11. Datenverarbeitung, Aufbewahrung und Datenschutz

Für AML-/KYC-Zwecke verarbeiten wir personenbezogene Daten und Dokumente. Wir speichern diese Informationen so lange, wie es gesetzliche Aufbewahrungspflichten und legitime Compliance-Zwecke erfordern, und schützen sie durch angemessene technische und organisatorische Maßnahmen.

Weitere Details zur Verarbeitung personenbezogener Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung auf royalstiger-casino.de.

12. Mitwirkungspflichten der Spielerinnen und Spieler

Durch die Nutzung unserer Dienste verpflichten Sie sich:

korrekte und vollständige Angaben zu machen,
Änderungen (z. B. Adresse, Name) zeitnah zu aktualisieren,
angeforderte Dokumente innerhalb angemessener Fristen bereitzustellen,
keine Drittmittel oder fremde Zahlungsmittel zu verwenden,
unser Angebot nicht für unrechtmäßige Zwecke zu nutzen.

13. Verantwortliche Stelle und Unternehmensangaben

Royals Tiger Casino wird betrieben von Neon Games S.R.L. (nach Angaben in unseren Unternehmensinformationen). Für AML-/KYC-Anfragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundensupport über die auf der Website bereitgestellten Kontaktwege. Gegebenenfalls werden Anfragen an unser Compliance-Team weitergeleitet.

14. Änderungen dieser AML-Richtlinie

Wir können diese AML Policy aktualisieren, um rechtlichen, technischen oder betrieblichen Änderungen Rechnung zu tragen. Die jeweils aktuelle Version ist auf royalstiger-casino.de verfügbar. Sofern wesentliche Änderungen erfolgen, können wir zusätzliche Hinweise auf der Website bereitstellen.